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Antiriciclaggio

vademecum per l'operatore

  • D'Agostino, Manlio

Guida all'antiriciclaggio in banca

gli adempimenti e gli obblighi di segnalazione per gli intermedari finanziari, con l'analisi di casi concreti

Autoriciclaggio

la sistematica punitiva

Il riciclaggio

gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia

  • Colombo, Gherardo

Codice antiriciclaggio

normativa, prassi, giurisprudenza : aggiornato al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

aspetti dogmatici e problemi applicativi

  • Angelini, Marco

La nuova disciplina dell'antiriciclaggio

dopo il d.lg. 21 novembre 2007, n. 231

  • Ruggiero, Carmine

Geldwäsche

Ausgewählte Problembereiche

  • Schmid, Ulrich

Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

  • Razzante, Ranieri

Black finance

the economics of money laundering

  • Masciandaro, Donato

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