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Mercati finanziari e riciclaggio

l'Italia nello scenario internazionale

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Antiriciclaggio e monitoraggio fiscale

profili istituzionali e procedurali della nuova disciplina del controllo dei movimenti di capitale

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La mafia restituisce il maltolto

guida all'applicazione della Legge 109/96 sull'uso sociale dei beni confiscati ai mafiosi

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Il ruolo del Ministero del tesoro nella lotta al riciclaggio. Volume secondo

  • ItaliaMinistero del TesoroServizio antiriciclaggio, contenzioso e valutario
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Denaro sporco

evoluzione delle misure antiriclaggio

  • Gilmore, William C.
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La normativa antiriciclaggio

repressione penale, adempimenti amministrativi degli intermediari finanziari, strumenti e tecniche di investigazione, profili internazionali

  • Ferrajoli, Luigi
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Il sistema bancario svizzero contro il riciclaggio

le direttive della Commissione federale delle banche, La convenzione dell'Associazione svizzera dei banchieri, Le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale - GAFI

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La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio

raccolta commentata della normativa internazionale e delle misure attuative nazionali

  • De Guttry, Andrea
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Die Praxis der Gewinnabschopfung in Europa

eine vergleichende Evaluationsstudie zur Gewinnabschopfung in Fallen von Geldwasche und anderen Formen Organisierter Kriminalitat

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Die Europaisierung des deutschen und englischen Geldwaschestrafrechts

eine rechtsvergleichende Untersuchung

  • Gentzik, Daniel
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La tutela penale delle finanze comunitarie

profili sostanziali e processuali

  • Fimiani, Pasquale
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Banche e riciclaggio

analisi economica e regolamentazione

  • Masciandaro, Donato
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Mercati e illegalità

economia e rischio criminalità in Italia

  • Masciandaro, Donato
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Normativa antiriciclaggio e attività notarile

il ruolo del notaio nel sistema europeo e nazionale di lotta al riciclaggio del denaro criminale

  • Licini, Cesare

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