biblio toscana

Antiriciclaggio e terza direttiva UE

obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007

Criminologia e reati informatici

profili di diritto penale dell'economia

Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana

norme incriminatrici e sanzionatorie, strategie difensive e processuali

Pecunia olet

prevenzione e repressione del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti : atti del convegno Campobasso, 13.01.2006

Il riciclaggio nella giurisprudenza

normativa e prassi applicative

Associazione mafiosa, chiamata di correo e processo

un vademecum per l'operatore

Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario

Diritto penale dell'intermediazione finanziaria

La tutela penale dei mercati finanziari

la fattispecie penale a rischio default

La bancarotta e i reati fallimentari [+]

La disciplina penale del risparmio

dopo la legge 28 dicembre 2005, n. 262, il d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e il d.lgs. 28 marzo 2007, n. 51

I reati societari

Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente

Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano

le false comunicazioni sociali

Banche ed imprese nel procedimento penale

strategie di diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriale

Normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti

Riciclaggio e autoriciclaggio

rapporto con i reati fiscali, gli obblighi antiriciclaggio, l'operazione sospetta, sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio, il reato di autoriciclaggio, gli strumenti di contrasto all'evasione internazionale, la voluntary disclosure: aspetti penali

La bancarotta

le nuove sanzioni previste dalla legge Centaro (L. 2/2012), la responsabilità dell'avvocato e del commercialista, la sottrazione e la restituzione dei beni aziendali, i pagamenti preferenziali, l'imprenditore sfortunato o imprudente

Autoriciclaggio

applicazione e strategie difensive : aggiornato alla legge 15 dicembre 2014 n. 186 ( in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014)

Il reato di usura bancaria

i criteri di calcolo dei tassi usurari, anatocismo ed interessi di mora, individuazione dei responsabili negli istituti bancari, usura bancaria ed estorsione, calcolo del profitto illecito del reato, strumenti di tutela delle persone offese