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L'infedeltà patrimoniale

profili sistematici e di politica criminale

  • Longobardo, Carlo
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La tutela penale della libertà di iniziativa economica

riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma

  • Palmieri, Giuseppe Maria
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I reati fallimentari

le responsabilità penali dell'imprenditore nelle procedure di crisi

  • Pajardi, Piero
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Formulario commentato dell'antiriciclaggio

quadro normativo; novità in tema di adeguata verifica della clientela; novità in materia di tenuta dell'AUI; organizzazione, procedure e controlli interni; ruoli, competenze e responsabilità degli organi aziendali; adeguata verifica della clientela; tenuta dell'AUI; formule per gli operatori finanziari; formule per i professionisti; indicatori di anomalia per gli operatori finanziari; indicatori di anomalia per i professionisti; rassegna di giurisprudenza; normativa primaria e secondaria nazionale; normativa europea.

testo

Riciclaggio, usura, monitoraggio fiscale

commento alle normative, aggiornato al Dlgs. 30 aprile 1997 n. 125 ed al Dlgs. 26 maggio 1997 n. 153

  • Sforza, Flavia
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Le misure contro l'usura [+]

la Legge 7 marzo 1996, n. 108; i provvedimenti attuativi del ministro del tesoro; la determinazione del tasso usurario; le istruzioni della Banca d'Italia; le questioni legali espresse dall'ABI; i regolamenti del fondo vittime usura e del fondo per la prevenzione dell'usura; la cancellazione del protesto

  • Gianfelici, Enrico
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Il falso in bilancio [+]

discrezionalità valutativa e responsabilità degli amministratori, sindaci, direttori generali e società di revisione : profili generali, casi pratici, rassegna giurisprudenziale

  • Stassano, Giuseppe
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Cambiali e assegni

le norme sul riciclaggio (Legge 197/91) e la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Legge 386/90)

  • Crenna, Edoardo

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